На сайте ГУ МВД по Краснодарскому краю опубликована следующая информация…

Сотрудниками оперативной части по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД России по Краснодарскому краю пресечена деятельность преступной группы, которая на протяжении более чем двух лет оказывала услуги по незаконному обналичиванию денег предприятиям, находящимся на территории Сочи.

Во время обыска в офисе десяти злоумышленников были обнаружены и изъяты печати, учредительная и бухгалтерская документация более 100 фирм-однодневок, а также система дистанционного управления счетами. Директорами предприятий в основном являлись граждане без определенного места жительства. За символическое вознаграждение в 3 000 рублей в месяц они предоставляли свои паспортные данные для регистрации коммерческих фирм, подписывали любые документы.

Сведения, полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, были предоставлены в правоохранительные органы. Сейчас возбуждено уголовное дело в отношение двух человек по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171 УК РФ. Ущерб составляет свыше 500 млн. руб.

Два года работали, никто ничего не видел… Истинные организаторы останутся, как всегда, в тени. Думаю 500 млн.руб, это только верхняя часть айсберга.