Написано может много, но мы и так сократили многое и добавили немного документов.
Часть первая опубликована 15 января.

Бесстыдный грабеж ТСЖ «Садовая-5» или как ограбить ТСЖ и стать потерпевшим по делу об ограблении ТСЖ.
Часть 2
Плановый полет руководителя полетов совместно с экипажем, а где деньги, Зин.

В результате проверки экспертом ООО «Альянс-Аудит» установлено, что полномочия Правления и председателя правления не подтверждены протоколами общего собрания ТСЖ «Садовая-5», такой протокол не представлен (стр.94 экспертизы в приложении), также установлено, что за 2008-2012годы: 967.589р. 49к. расходы не имеют документального основания, не подтверждены наличием оправдательных документов – из них 522.676р.32к. выданных наличными или перечислены на личный счет Петрова А.И., также не подтверждены наличием оправдательных документов расходования (стр. 102 экспертизы ).

В своем объяснении зам. начальнику СУ УВД по г.Сочи ГУ МВД России, Петров А.И. поясняет, что у него имеются документы подтверждающие факт расходования денежных средств ТСЖ «Садовая-5» перечисленных им лично через интернет банк на хознужды ТСЖ, на его собственные счета в Сбербанк и банк Зенит для ТСЖ, за 2010-2012г.г. За 2008-2009 г.г. якобы документы по расходованию денежных средств находятся у бывшей бухгалтерши Пушкарь О.П.

.А в своём сопроводительном письме от 21 октября 2012 года, в полицию Адлерского района, начальнику отделения №1 по обслуживанию Адлерского района ОБЭП УВД по г.Сочи., Петров А.И пишет, что вышеуказанная бухгалтерская документация по доходам и расходам ТСЖ за 2008 год в полном объёме, а также документация за 2009 год и частично за 2010 год пришла в негодность в связи с прорывом основного вентиля горячей воды в подвале дома в 2010 году??? При этом никаких оправдательных документов в связи с этой аварией (акт аварийной службы, акт комиссии ТСЖ) для исследования не представлено.

При сопоставлении этих пояснений Петрова А.И. видно, что он лжет.
При проведении экспертной проверки финансовой деятельности ТСЖ «Садовая-5», экспертом было установлено:
Итоговые выводы эксперта за 2008год. (стр.12-25)*Здесь и далее указаны страницы экспертизы.
По данным экспертной проверки ТСЖ «Садовая-5» за 2008 год подтверждается сумма расходов на содержание общего имущества и текущий ремонт – 113.241.25р. (расходы по двум счетам в ВТБ и в банке Зенит) из общей суммы расходов по данным Акта -334.700.00р., то есть сумма-221.458.75р., изъята со счета ТСЖ «Садовая-5» Петровым А.И., (стр.14), не имеет документального подтверждения (страницы экспертной проверки 11-15).

Итоговые выводы эксперта за 2009 год стр.26-38 экспертизы.
Петров А.И. в своем объяснении поясняет, что в период 2007-2009 г.г. он не получал зарплату и в настоящее время ему ТСЖ должно 20.000р., явная лож, в экспертной проверке (ст.35-38)* указанно, что он получал зарплату весь 2009 год (стр.38) 60.000р в сумме 5.000р. в месяц. Согласно протоколу правления ТСЖ №3 от 7 августа, Петрову А.И. был установлен оклад 5.000р. в месяц. Члены правления ТСЖ «Садовая-5»- Сердюк Н. А., Герасименко Л. А., Исаева Л. С., члены ревизионной комиссии Пекина Т. К. Цхомария А. А., Пация Д. В. не имели право назначать оклад председателю согласно ч.2 ст. 144 ЖК РФ

2. К компетенции общего собрания членов товарищества собственников жилья относятся:
10) принятие и изменение по представлению председателя правления товарищества правил внутреннего распорядка товарищества в отношении работников, в обязанности которых входят содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, положения об оплате их труда, утверждение иных внутренних документов товарищества, предусмотренных настоящим Кодексом, уставом товарищества и решениями общего собрания членов товарищества;
11) определение размера вознаграждения членов правления товарищества, в том числе председателя правления товарищества.

Общая сумма расходов по данным отчета по финансовым средствам на содержание и ремонт за январь-декабрь 2009 года (лист 14 тома №1 материала проверки КУСП ОП УВД по г. Сочи №4826 от 07.08.2012) -419.176 рублей, то есть, из общей суммы расходов — 265.959,2 рубля не имеют документального подтверждения расходования (стр.38)*, отсутствуют оправдательные документы.
5.149.87 – расходы произведены незаконно, за счет целевых бюджетных средств
предназначенных на капремонт дома, 53.303.3 рублей имеют ненадлежащее документальное обоснование из них 40.000 рублей – произведена оплата наличными Д-ко Д.В. Петровым А.И. (ст30)*, также не исчислен и не удержан налог на доходы физических лиц в сумме 5.200 рублей, за бухгалтера и кассира расписался сам Петров А.И., эти действия нарушают нормы бухгалтерского законодательства и положений ГК РФ.

За 2009 год нет подтверждения внесения наличных денежных средств, полученных из банка, в кассу ТСЖ (ст. 33)*.
Без решения собственников жилья ТСЖ «Садовая-5» Петров А.И. покупает программное обеспечение за 18.000.00 рублей (стр. 14), оплачивает ООО Априон за поставку неизвестного товара на сумму 6.407.10 рублей. Открывает и закрывает счета ТСЖ в различных банках и изымает наличные денежные средства самоуправно, без решения общего собрания собственников жилья.

Петров А.И. в 2009 году со счетов банка ВТБ24 и банка Зенит изымает наличные денежные средства, якобы на хозрасходы, в сумме 140.803.60 руб.(ст.33)*, а отчитывается на сумму 15.552.31р., но по правилам бухгалтерского учета можно списать только затраты в сумме-2.248.81р. (ст. 35)*. Вот весь спектр самоуправных действий Петрова А.И. и правления ТСЖ за 2009 год, а еще ему надо уплатить зарплату в размере 20.000рублей за 2007-2009???? Где совесть у этого человека?

В представленных для исследования документов имеется докладная бухгалтера Вергилес Н.В.(лист 12 Папки»ТСЖ «Садовая-5».Протоколы, трудовые договора 2009-2010г.г.»), указывающие на наличие у Петрова А.И, дебиторской задолженности по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» на 01.10.2009 года в сумме -322.375.44 рубля (ст.35)*.
Итоговые выводы эксперта за 2010год. (стр.43-76)*
За 2010год 245.396.82 рублей (изъяты Петровым А.И. из банков) не имеют надлежащего документального обоснования либо вообще не подтверждены наличием оправдательных документов.

Исследование кассовых операций ТСЖ показало, что расходные кассовые ордера, оформлены ненадлежащим образом, не приняты к учету, что лишает их доказательной силы в обоснований проведенных хозяйственных операций, то есть, факт выдачи денежных средств из кассы ТСЖ в размере 26.350 рублей надлежащим доказательствами не подтвержден, в том числе, записями в кассовой книге. Также с исполнителей не удержан НДФЛ в размере 13%, не указаны реквизиты документа получателя. Не представлена смета работ и акт выполненных работ, за бухгалтера и кассира самоуправно расписывается Петров А.И., в ордерах имеются исправления и подчистки.

Итого за 2010 год Петров А.И. изымает денежные в подотчет на хознужды, из банка Зенит — 165.258 рублей (стр. 49), а с р/с Сбербанка перечислено на личный счет ещё 98.170.00 руб., перечисляет 96.985.00руб. ООО «Атолл» неизвестно за что (стр. 65-66)*, выдает себе компенсацию за аренду собственного автомобиля 14.400рублей (согласно договору составленному Петровым А.И. с самим собой), лист 122 в папке «ТСЖ»Садовая-5» протоколы, трудовые договора 2009-2010г.г.), без решения общего собрания, оплачивает неизвестной Яблочкиной И.С. (имеющую прописку в г.Москва) за юридическое сопровождение хозяйственной деятельности ТСЖ более 20.000 рублей (ст. 144,145 ЖК РФ). (ст. 43-49).*

Что покупает Петров А.И. на деньги, изъятые из банка на хознужды: ящики почтовые 4 шт. цена 6.700руб? брелоки 32 шт., большое количество электроламп, батареек, картриджей, ступени-60шт., доска, строганная 120 шт., тонна цемента, урны 7 штук стоимостью 10.550рублей, керамогранит, трубы водосточные 6.565руб., сапоги резиновые, ксерокопирование, хотя каждый месяц покупает по 2-3 картриджа, на большую сумму канцтовары, можно магазин открыть по продажи этих канцтоваров, (стр. 67-72)*.Все расходы сделаны Петровым А.И. не для нужд ТСЖ.
Он в это время ремонтировал 2-х комнатную квартиру, которую купил во время капремонта нашего дома, а до этого купил еще оду квартиру, также двухкомнатную на первом этаже в первом подъезде.
Итоговые выводы за 2011 год. (стр.76-88)*
За 2011 год Петров А.И. изымает в подотчет на якобы хозяйственные нужды 132.120 рублей, но якобы возвращает в кассу ТСЖ 75.853 рубля, но прохождение денег по кассе ТСЖ нет. Расходы по авансовым отчетам 42.028.86 рублей, списаны без надлежащего документального обоснования, В качестве оправдательных документов используются повторные копии.
Что покупается Петровым А.И. для нужд ТСЖ –ежемесячно различные картриджи, различные дорогие фотобарабаны, краска эмаль для радиаторов – 5.434 рубля, краска — 3.392р.25к, услуги ксерокопирования. Получает зарплату ежемесячно 8.000рублей, по решению правления?? Правление самоуправно назначает зарплату Петрову А.И. без решения общего собрания в нарушение ст.ст.144-145 ЖК РФ.
Петров А.И. согласно договору, составленному с самим собой, получает за аренду собственного автомобиля 12.000 рублей. За 2011год 103.337.36р. перечисленных на личный счет Петрова А.И. не имеют документального подтверждения, а если посчитать и покупки, которые производились якобы для нужд ТСЖ, а также махинации со сдачей денег в кассу ТСЖ, которые потом растворялись в неизвестность, то сумма денег, изъятых из ТСЖ, больше.
Петровым А.И. и правлением ТСЖ по собственной инициативе с управляющей компанией «Доверие» был заключен договор на управление общим долевым имуществом дома без согласия собственников жилья. Подделав протокол общего собрания ТСЖ «Садовая-5», без решения собственников жилья передал общее имущество дома УК «Доверие» (листы 26-33 в папке «Договора с коммунальщиками»). Невзирая на протесты жителей дома незаконно вместе с правлением повысил оплату за содержание дома. Также без решения собственников жилья из общей суммы оплачиваемой жителями дома за управление УК «Доверие», более восьми тысяч рублей перечисляется УК «Доверие» на расчетный счет ТСЖ, а Петров А.И. тратит деньги якобы на нужды ТСЖ, не представляя отчеты по потраченным суммам. На сегодняшний день в доме две управляющие компании ТСЖ «Садовая-5» и УК «Доверие», данное положение противоречит Законам РФ.
Решением Адлерского районного суда договор между УК «Доверие» и ТСЖ «Садовая-5», подписанный по инициативе Петрова А.И. на управление общим имуществом дома, признан недействительным.
То есть судом доказано, что эти протоколы общих собраний подделаны Петровым А.И. из корыстных целей.
За время ведения суда Петров А.И. подал заявление о сложении полномочий, но продолжал исполнять незаконно обязанности председателя ТСЖ. (письмо в суд и решение правления
Итоговые выводы за 2012год. (стр.89-93)
В этом году обслуживанием дома занималась УК «Доверие», но тем не менее Петров А.И. бурно развивал деятельность по изъятию денежных средств из ТСЖ. За год (стр. 90)* Петров А.И. якобы сдает денежные средства в кассу ТСЖ 59.088р.23 коп, но денег в кассе ТСЖ нет. Получает по договору 10 440руб., что за договор неизвестно, договора в деле нет. Получает возмещение за использование личного автомобиля 10 000руб. Получает на хозрасходы 25 598р., получает зарплату 26 100руб., получает 25 000руб. наличными в кассу ТСЖ (стр. 91)*, но по кассе ТСЖ они не учтены, выдает Вергилис Н.В. за оказание услуг 13 080 руб.
Петров А.И. чуть ли ни ежедневно, самоуправно берет деньги на хозяйственные нужды, но ничего для ТСЖ не делается, а денег нет. На конец 2012года у Петрова А.И. имеется задолженность перед ТСЖ 131 437р.36к.
Грубые нарушения Порядка ведения кассовых операций ТСЖ систематически нарушалось с 2008 по 2012г.г., Петровым А.И., который на конец каждого месяца и года имел денежную задолженность перед ТСЖ, не отчитывался и не возвращал денежные средства в кассу ТСЖ, а самоуправно тратил их по собственному усмотрению. То есть, Петров А.И. открыл себе в ТСЖ «Садовая-5» своеобразную кредитную линию, переводя деньги ТСЖ на свой личный счет, постоянно получая деньги под отчёт, и при этом, полностью не отчитываясь по ранее полученному авансу, что является существенным фактом нарушения Законов РФ.
В пункте 11 Порядка ведения кассовых операций указано, что выдача наличных денег под отчёт производится при условии полного погашения подотчётным лицом задолженности по ранее полученной под отчёт сумме наличных денег.
Пункт 10 Порядка ведения кассовых операций предусматривает возможность выдачи подотчетных денег только наличными из кассы предприятия, а не перечисление на личные счета. Подтверждает эту позицию и пункт 1 постановления Госкомстата России от 1 августа 2001 г. № 55. Этим документом утверждена форма авансового отчета, который служит основанием для отражения в учете операций с подотчетными лицами. В бланке авансового отчета предусмотрена только одна форма выдачи подотчетных сумм – наличными деньгами из кассы. Такое же мнение было высказано Банком России в письме от 18 декабря 2006 г. № 36-3/2408. Петров А.И. постоянно самоуправно нарушает вышеуказанное законодательство и перечисляет деньги со счетов ТСЖ на свои личные счета, и тратит эти деньги по своему усмотрению. Страницы экспертизы, на которых указаны суммы перечисления денег: на личные счета Петрова А.И. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 90, 91, 92, 93, (стр. 79 замечание эксперта по подписи К. А.А. возможна подделка подписи)
К нашему дому прилегает магазин «Дары природы», выяснилось, что во время проведения капитального ремонта нашего дама в этом магазине сделан капитальный ремонт всех основных систем отопления и горячего и холодного водоснабжения за счет средств отпущенных на капремонт нашего дома.
Из протокола №4 заседания правления ТСЖ «Садовая-5» от 24 октября 2010г.- востребовать с Арендатора магазина «Дары Природы» в пользу ТСЖ денежные средства, потраченные на капитальный ремонт основных систем отопления и водоснабжения в арендуемых помещениях. А в протоколе заседания правления от 17 июня 2012г. в повестке заседания указанно: Рассмотрение заявления от директора ООО «Дары Природы» о вступлении в члены ТСЖ. Магазин «Дары Природы» никакого отношения к нашему дому не имеет, это отдельное здание, и оно не принадлежит ТСЖ «Садовая-5». Это здание принадлежит частным лицам и капремонт основных систем отопления и водоснабжения они должны делать за свой счет, а не за счет бюджетных денег отпущенных на капремонт дома ТСЖ «Садовая-5».
Экспертом, проводившим хозяйственно-финансовую экспертизу ТСЖ «Садовая-5», не установлен факт поступления денежных средств на расчетный счет ТСЖ за проведенный капитальный ремонт основных систем отопления и горячего и холодного водоснабжения магазина «Дары Природы». Но следователей не заинтересовал этот факт мошенничества правления, ревизионной комиссии ТСЖ и Петрова А.И.
Согласно ст. 53.1. ГК РФ, ст. 148. ЖК РФ и ст.ст. 11,12 Устава ТСЖ «Садовая-5» председатель, правление и ревизионная комиссия ТСЖ несут полную ответственность за содержание дома и расход денежных средств получаемых от жителей дома на содержание дома и придомовой территории.
Старший следователь по ОВД СУ УВД г.Сочи ………, 31 октября 2013 года, в 15часов 00 минут, постановлением №13161074 установил, что согласно заключению эксперта ООО «Альянс-Аудит»……… продолжение следует.
*под этим знаком приведены страницы из экспертного заключения.