Будь бдителен! МОШЕННИКИ!!!

Уважаемые граждане и в частности предприниматели! Я занимаюсь оптовой торговлей и сегодня чуть не попал на мошеннический развод посреди белого дня в центре нашего города.
Желая Вам добра и здоровья посчитал необходимым предупредить.

История такова…

Неделю назад к нам позвонил некий ИП Захаров А.А. (имя наверное подставное) с заказом на нашу продукцию. Сделал заказ на 170 000,00 руб. При заказе вообще не интересовался параметрами продукции и очень акцентировал внимание на дате и времени доставки заказ. Так же сказал, что расчет будет наличными на месте. Место доставки точное не сказал, сказал, что склады у них на ул. Донской, что мол пусть водитель набирает и он его сориентирует — наверное для того, чтобы притупить нашу бдительность, т.к. вроде центр города и что здесь боятся…

Сегодня, отправляя машину на отгрузку по маршруту, испытывал тревогу и внутреннее волнение относительно данного заказ, да и наш менеджер, молодец, сказал, что клиент очень странный. Для подстраховки с водителем отправил и менеджера.

Водитель, подъезжая к центру города, позвонил данному жулику и тот сказал, что надо заехать на складскую базу по адресу ул. Донская, д. 7, что там его будет ждать его экспедитор. Прибыв на место, мошеннику позвонил уже менеджер и тут все у дельцов пошло не так — узнав, что товар привезли вдвоем, он начал волноваться, все путать — то мы не туда приехали, то надо подождать и т. п., и, в итоге, куда-то испарились. Телефон был постоянно занят, а на месте с самого начала как мы приехали, ходили два мужчины лет 45-50 и очень подозрительно осматривали нас и нашу машину.
Переговорив с одним из подозрительных товарищей и окончательно поняв всю ситуацию, мы, Слава Богу, уехали оттуда. Уезжая, водителю показалось, что машину «пасут» и вправду пока водитель не остановился за ними ехала а/м Хонда серого цвета.

Через час-два менеджеру, видимо по ошибке позвонил ИП Захаров А.А. и спрашивал где мы, но из разговора стало понятно, что он ошибся номером и разводит уже новых «клиентов».

Схема данного мошенничества проста, вы приезжаете на место и на месте оказывается, что клиент хочет по каким-то причинам перегрузить товар в свою машину-газель.

Перегрузив товар, Вам предлагают проехать за ними в офис для расчета, уверяя, что офис за углом. Как правило работают два человека и две машины с липовыми гос. номерами. Газель остается, а водитель, привезший товар, уезжает за второй машиной в офис за деньгами, в это время газель исчезает, а при движении за второй машиной оказывается, что офис не рядом, да и данная машина почему-то набирает скорость и уезжает в неизвестном направлении…

Граждане! Будьте бдительны и обязательно делитесь такой информацией!
  • +101
  • 31 октября 2017, 14:45
  • IvanIvanovih

Комментарии (92)

RSS свернуть / развернуть
+
+4
Номер телефона мошенников, место «встречи», номера их авто и приметы — в полицию в обязательном порядке…
Таких «умников» надо ловить/наказывать…
avatar

iles

  • 31 октября 2017, 14:57
+
+2
Согласен, но возникает на деле много но… Проблемы, время и т.п.
Номер мошенников — 8 — 928 — 007 — 75 — 01.
Адрес куда сказали приехать — г. Сочи, ул. Донская, 7 и 9. Долго не могли определится куда именно.
Приметы странных двух мужчин: 1. Полный, в темной одежде лет 45-50, подъехал на а/м Шкода Октавия; 2. Худощавый, в темной одежде лет 45, сначала ходил вокруг, потом сел в а/м Тагаз двухдверный паркетник четного цвета.
avatar

IvanIvanovih

  • 31 октября 2017, 15:08
+
Приметы странных двух мужчин: 1. Полный, в темной одежде лет 45-50, 2. Худощавый, в темной одежде лет 45
Дело за малым — миллионов 30 проверить. с такими приметами.
Вообще-то для подобного есть сайт www.proza.ru/
avatar

TEPEK888

  • 31 октября 2017, 21:35
+
+2
по номеру телефона кадровое агенство Инфа-Плюс ул. Горького, 20, Кисловодск, Ставропольский край, Россия, 357700 nartkala.damspravku.ru/6757870-infaplyus_ip-company
avatar

Michinim

  • 31 октября 2017, 15:48
+
Что остались такие кто отгрузит с борта без оплаты. когда она нал факт новому клиенту на 170 рублей?
avatar

Nitro

  • 31 октября 2017, 15:56


+
Особенно могут фальшивки кинуть…
avatar

zajavitel

  • 31 октября 2017, 16:15
+
))) наврядли
это соооовсем другая статья
avatar

Nitro

  • 31 октября 2017, 16:37
+
Ну если у водителя несколько точек разгрузки, то узнать где дали фальшивки… Тут бывали случаи, что банкноту находила только ночная касса
avatar

zajavitel

  • 31 октября 2017, 17:43
+
это другая ситуация совершенно
avatar

Nitro

  • 31 октября 2017, 18:58
+
Ну им посередь поля на машине с липовыми номрами дадут фальшивые деньги то провеять чем?
avatar

zajavitel

  • 31 октября 2017, 20:10
+
кто с наличностью работает знает как и чем, это элементарно
зачем флуд тут?
avatar

Nitro

  • 31 октября 2017, 22:17
+
+1
Есть подделки высокого качества как вариант…
avatar

zajavitel

  • 31 октября 2017, 23:03
+
Хорошо, что написали! Обращайтесь в органы,…
и в 21-м веке все записывают видео и фото на свои айфоны, так уж подозрительных на авто можно было бы и заснять)
avatar

ID1

  • 31 октября 2017, 15:56
+
(имя наверное подставное)
так же как и IvanIvanovih наверно
по себе сужу ))
avatar

Crfhkfnbyf

  • 31 октября 2017, 16:37
+
+2
А у вас — «Crfhkfnbyf» — и в паспорте так записано??? Да!
avatar

IvanIvanovih

  • 31 октября 2017, 17:02
+
Ни в именах суть! А в происходящем… Кому что!
avatar

IvanIvanovih

  • 31 октября 2017, 17:03
+
просто инкогниты могут всякую хрень писать
давно пора в профиле указывать фио адрес телефон и фото приложить
avatar

Crfhkfnbyf

  • 31 октября 2017, 17:07
+
Только после Вас)))
avatar

IvanIvanovih

  • 31 октября 2017, 17:23
+
давно пора в профиле указывать фио адрес телефон и фото приложить
Про отпечатки пальцев забыли…
avatar

liberalis

  • 31 октября 2017, 17:37
+
а так же фото кредитки…
avatar

zajavitel

  • 31 октября 2017, 17:48
+
+1
И ключ от квартиры, где деньги лежат...)
avatar

Yabeda

  • 31 октября 2017, 18:29
+
Его надобно сфотать или сразу модель для 3д принтера…
avatar

zajavitel

  • 31 октября 2017, 20:11
+
для вас ключ квартира и деньги это лишнее, ваше богатство в другом
avatar

Crfhkfnbyf

  • 31 октября 2017, 20:38
+
+1
«По крайней мере у меня есть муж» ©…
Успокойтесь, Кариб, я знаю все гадости, которые вы намерены сказать мне...)
avatar

Yabeda

  • 31 октября 2017, 20:46
+
гадости, которые вы намерены сказать мне...
я не Кикабидзе не ценю года хоть ваши хоть К…
ну не хотите знать свой секрет и не надо ))
avatar

Crfhkfnbyf

  • 31 октября 2017, 21:12
+
+1
Нет, не хочу...)
Ваши надежды на моё женское любопытство абсолютно необоснованны...))
avatar

Yabeda

  • 31 октября 2017, 21:13
+
женская надежда на мое любопытство тоже не сработала
я не спросил кто такой К… ))
avatar

Crfhkfnbyf

  • 31 октября 2017, 21:18
+
женская надежда на мое любопытство
Я могла бы убеждать вас, что вы переоценили мои надежды… но не стану этого делать…
В следующий раз бухайте свою гадость заготовку сразу, не жеманничайте… а то гадость заготовка останется невостребованная...)
avatar

Yabeda

  • 31 октября 2017, 21:27
+
заготовка, которую можно бухать, невостребованная не останется ))
avatar

Crfhkfnbyf

  • 31 октября 2017, 21:41
+
+5
судя по набору букв, утомился регистрироваться…
avatar

Shuruban

  • 31 октября 2017, 21:33
+
да, глаза были закрыты
а пальцы на клаве… ))
avatar

Crfhkfnbyf

  • 31 октября 2017, 21:44
+
спал что ли?
avatar

Shuruban

  • 31 октября 2017, 21:47
+
да всё было…
avatar

Crfhkfnbyf

  • 31 октября 2017, 21:56
+
болел, а может и до сих болеет))))))))))))
avatar

27062014

  • 02 ноября 2017, 09:05
+
по набору букв — это СКАРЛАТИНА при русском раскладе на клаве!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))
avatar

27062014

  • 02 ноября 2017, 09:04
+
не забыл
но это Валову написал
а что неправильно? тогда не админы будут отвечать за чистоту сайта, а конкретные авторы
avatar

Crfhkfnbyf

  • 31 октября 2017, 17:50
+
+2
А как это вы, живя в Иваново и выпуская там ситцевые портянки, знаете Валова? Клиент ваш?)))
avatar

liberalis

  • 31 октября 2017, 21:47
+
Клиент ваш?
просто хорошему человеку не грех помочь подсказкой
а то скоро там ботов будет много как тут
avatar

Crfhkfnbyf

  • 31 октября 2017, 21:54
+
ксерокопию паспорта)
avatar

27062014

  • 31 октября 2017, 19:05
+
снилс и мед полис))
avatar

zajavitel

  • 31 октября 2017, 20:12
+
и у покупателя, судя по комментам, тот же пакет документов истребовать)
avatar

27062014

  • 31 октября 2017, 22:24
+
У такого покупателя справку из ПНД)))
avatar

zajavitel

  • 31 октября 2017, 23:05
+
а вот это и купить могут)
avatar

27062014

  • 01 ноября 2017, 07:37
+
Ну)))))
Из тех 170 тр эт да…
avatar

zajavitel

  • 01 ноября 2017, 09:00
+
вообще странная у вас схема работы. по идее человек должен был приехать к вам, оплатить товар, и потом уже вы его отгружаете или доставляете, по договоренности.
avatar

Secretweapon

  • 31 октября 2017, 16:38
+
ИванИванових тоже не хочет платить налог с дохода
avatar

Crfhkfnbyf

  • 31 октября 2017, 17:04
+
+1
Платим Платим не переживайте. Отгрузка от ИП была. Касса не нужна по закону.
avatar

IvanIvanovih

  • 31 октября 2017, 17:24


+
Касса не нужна по закону.

Да да ))))
Особенно в виду закона Ф54, она еще и не простая а онлайн).
avatar

Nitro

  • 31 октября 2017, 19:27
+
+2
ИП не использует кассу только при системе налогообложения ЕНВД. ЕНВД это продажа только в стенах помещения, которое указано в декларации. Доставка это уже другая система налогообложения. Нарушаете…
avatar

Natuliska

  • 31 октября 2017, 20:35
+
услуги для ИП невозможны с енвд???доставка- это услуга же…
avatar

27062014

  • 31 октября 2017, 22:20
+
ИП не использует кассу

да он пишет что у него ОПТОВАЯ торговля, какой ЕНВД...)
должна быть там касса, чек итд со всеми вытекающими
avatar

Nitro

  • 31 октября 2017, 22:20
+
кроме этого… сумма он пишет 170 тыс, а наличный расчет запрещен по одному договору и основанию более чем на 100 тыс…
avatar

Nitro

  • 31 октября 2017, 22:21
+
тоже верно, но может там 2 договора))))
Это так сейчас валюту меняют)))
avatar

zajavitel

  • 31 октября 2017, 23:08
+
А два договора налоговая обьеденяет в один)…
avatar

Nitro

  • 01 ноября 2017, 08:15
+
Так эти двое и были из налоговой))
avatar

Zlodei

  • 01 ноября 2017, 08:18
+
Ага делать им больше нечего))))
avatar

zajavitel

  • 01 ноября 2017, 08:58
+
НУ НУ )))
Налоговая не имеет права вмешиваться в бух учет, объединять операции и тд, тем более их можно провести разными датами)))
avatar

zajavitel

  • 01 ноября 2017, 08:58
+
НУ НУ )))
Налоговая не имеет права вмешиваться в бух учет, объединять операции и тд, тем более их можно провести разными датами)))

ВОт тебе и ну ну )) великий теоретик)
avatar

Nitro

  • 01 ноября 2017, 08:59
+
Ну с разными датами ставить и усе…
Дело не в теории, а в том как работает закон…
avatar

zajavitel

  • 01 ноября 2017, 09:02
+
Удачных тебе проверок)
avatar

Nitro

  • 01 ноября 2017, 09:05
+
+1
У меня были хорошие учителя…
avatar

zajavitel

  • 01 ноября 2017, 10:40
+
да я заметил… знаешь ты не знаешь но что-то, да напишешь и надаешь бесполезных советов.
avatar

Nitro

  • 01 ноября 2017, 14:25
+
Ну и в соответствии с чем можно объежинять сделки за разные дни?
Кока кола налом принимает…
avatar

zajavitel

  • 01 ноября 2017, 14:35
+
а к этим вообще санкции надо применить.)
avatar

27062014

  • 01 ноября 2017, 16:18
+
Ну дак купил сделка состоялась, на след день еще нужен товар другая сделка другой день…
Какие могут быть претензии будущее видеть не умеем))
avatar

zajavitel

  • 01 ноября 2017, 21:22
+
Кока кола налом принимает…

в огорде бузина а в Киеве дядька
avatar

Nitro

  • 01 ноября 2017, 18:13
+
Дак я вам о том, что товар они могут привозить чуть ли не каждый день летом особенно, и теперь что можно объединить все сделки за месяц/ квартал/ год? говоря о том, что вы так одну сделку дробили?
Или так придираться можно /нужно к УСН или ЕНВД ОСНО ниучем не виновный)))
avatar

zajavitel

  • 01 ноября 2017, 21:30
+
надоел уже
avatar

Nitro

  • 02 ноября 2017, 10:04
+
Ну чего вы?
Я же не говорю чему и как нас учили но вещи были по мощнее ваших сделок…
avatar

zajavitel

  • 02 ноября 2017, 10:07
+
Уважаемый, какое ты имеешь вообще понятие о моих сделках?) Никакого.

Но продолжаешь флудить.
Угомонись плиз
avatar

Nitro

  • 02 ноября 2017, 12:34
+
Договор составить, реквизиты и тд. Тоже верно.
avatar

AnnaAn

  • 31 октября 2017, 17:06
+
Ничего себе! Прочитала и как будто, кино криминального жанра посмотрела.
avatar

AnnaAn

  • 31 октября 2017, 17:05
+
еще бы видео…
avatar

zajavitel

  • 31 октября 2017, 17:50
+
+2
И это в городе где была Алимпиада и где пропагандируется система «Безопасный город» и где правохранители шастают и бдят за порядком как «Блудные » коты, где на пляж после 20 незя, где мэр лично осуществляет контроль за соблюдениями ПДД, где казаки самые казацкие казаки. Однакож!
avatar

zmey54-54

  • 31 октября 2017, 17:57
+
А что за валенки отгружают товар первому встречному без оплаты?
avatar

reticon

  • 31 октября 2017, 18:10
+
а кризис сейчас, как могут, так и работают. товар товару рознь.
avatar

27062014

  • 31 октября 2017, 19:06
+
товар товару рознь.
подумаешь сумма 170 000 р. это пара украшений с брюликами
avatar

Crfhkfnbyf

  • 31 октября 2017, 20:41
+
или чуть больше трети зп депутата ГД
avatar

27062014

  • 31 октября 2017, 22:21
+
и еще раз — здравствуйте девяностые!
avatar

27062014

  • 31 октября 2017, 19:05
+
+3
12 стульев… утром деньги, вечером стулья… вы меня конечно простите, но отгрузить товар встречному-поперечному, это как минимум странно… тут свои могут кинуть, а вы от чужих честности хотите...))))
avatar

Shuruban

  • 31 октября 2017, 20:20
+
так ведь не в долг просили…
avatar

27062014

  • 31 октября 2017, 22:22
+
2 стульев… утром деньги, вечером стулья… вы меня конечно простите, но отгрузить товар встречному-поперечному, это как минимум странно… тут свои могут кинуть, а вы от чужих честности хотите...))))

бред
avatar

Nitro

  • 31 октября 2017, 22:22
+
Томас… можно подумать ты свой товар в долг отдаешь… я не знаю как у других, но в моей специфике отдают товар под 100% предоплату… или 50% предоплата,50% при отгрузке…
avatar

Shuruban

  • 01 ноября 2017, 20:52
+
Вот вот
avatar

zajavitel

  • 01 ноября 2017, 21:32
+
Вот вот

Слушай, в чем кайф быть в каждой дырке затычкой?
avatar

Nitro

  • 02 ноября 2017, 10:03
+
ну так там и речь не шла отгружать что то «на потом» отсрочки платежа там не было, а значит) 12 стульев сюда не подходит
avatar

Nitro

  • 02 ноября 2017, 10:03
+
+1
Я сталкивался с этими мошенниками. Звонили они уже не раз на протяжении 2-3 лет, один из них уже давно орудует, по голосу узнаем.
Суть мошенечества такова: приезде водителя на объект, он говорит водителю ни слова откуда он, документы просит не показывать, якобы у него там свой интерес. Так же звонит клиентам, которым привезли материал и говорит: мол машина приехала, смотрите на товар и оплачивайте на карту. Что в итоге: Если клиент оплатит на карту кому-то! то разгрузить машину он не сможет так как водитель тоже ждет деньги. А страдает то покупатель, так как товар он оплатил не известным лицам.

Так же эта группа мошенников прозванивают от якобы биржевой фирмы, предлагают скупить у них акции, когда их начинаешь напрягать сказать ИНН компании, расположение, они понимают что не лох и начинают дикусии с не цензурными словами и т.д.
Запомните раз и на всегда: Самые целые и безопасные сделки это налик, либо оплата по счетам между юр лицами.
avatar

besslam

  • 01 ноября 2017, 08:20
+
Самые целые и безопасные сделки это налик,

Ахахах
Э-эксперты подтянулись
avatar

Nitro

  • 01 ноября 2017, 09:01
+
Видел я похожих по описанным приметам лиц на стоянке у «Магнита» на Новой Заре сегодня Не удалось из задержать, потому как забыл одеть галифе, которые мне участковый подарил когда на пенсию уходил.В спортивных штанах в Магнит пошел пива купить. Смотрю стоят двое похожих на стоянке и шепчутся. Ну думаю, попались красавчики. Опять что то замышляют. О чем можно шептаться у Магнита? Я к ним подхожу и заявляю, «Руки верх, предъявить документы !.» А они гады прыг в машину Тагаз и уехали. Не послушались они меня так как я без галифе был. Но ничего, приметы их у меня в записной книжке записаны. Все равно я из задержу и в полицию доставлю. Так что автор может быть спокоен не уйти мошенникам от ответственности.
avatar

zmey54-54

  • 03 ноября 2017, 19:01
+
+1
забыл одеть галифе, которые мне участковый подарил когда на пенсию уходил
Эээээ… Федор Иванович, вы опять потеряли пароль от прежнего аккаунта?..)
avatar

Yabeda

  • 03 ноября 2017, 20:33
+
Не потерял.И не забыл. Я его могу, то бишь, пароль, назвать в любой время дня и ночи, стихийных бедствий и катаклизмов. Пароль утрачена в результате необьяснимых, мистических, технических сбоев. О чем мной сделано официальное заявление в техническую службу сайта
avatar

zmey54-54

  • 03 ноября 2017, 21:13
+
+1
Пароль утрачен в результате необъяснимых, мистических, технических сбоев.
А что тут необъяснимого… вы бы меньше за ведьмами Ареды бегали… они бы вам не мстили так мистически технично...)
avatar

Yabeda

  • 03 ноября 2017, 21:15

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.